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2019年04月23日 19:55 来源于:365bet体育在线手机版
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我司对业务洗钱风险评估体系进行了深入的探索研究,撰写的课题报告《证券公司洗钱风险评估体系与实施框架研究》于2017年2月在《中国证券》发表。我司根据中国人民银行福州中心支行发布的《福建省金融机构洗钱风险自评估指引》、《进一步完善洗钱风险自评估的指导意见》等文件要求,完善业务洗钱风险评估制度、流程,研究、设计了一套定量评估为主、定性分析为辅、数据挖掘与统计分析等手段并行的洗钱风险评估体系,对业务风险等级进行分类,深入挖掘固有风险点,查找控制措施漏洞,应用评估结果,有针对性地加强薄弱业务环节的反洗钱措施,要求创新业务开展前严格执行洗钱风险评估,高风险业务定期强化评估。
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365bet体育在线手机版不过,仍有部分公司大手笔地给投资者派发“红包”。据上证报记者不完全统计,在目前已公布派现计划的上市公司中,每10股派现10元及以上的公司约40家。

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